二、公司性質

    經濟開發(fā)公司是具有獨立法人資格的國有獨資公司，隸屬于市政府，與盤錦建設投資有限責任公司合署辦公，實行“一個機構，兩塊牌子”。
經濟開發(fā)公司根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)的規(guī)定，按照現代企業(yè)制度的要求成立，實行企業(yè)自主經營、財務獨立核算。

    三、公司注冊資金

    經濟開發(fā)公司注冊資本金1億元人民幣，由市財政投入。市財政及審計部門要切實履行各自監(jiān)督職責，對經濟開發(fā)公司的注冊資金及公司正式成立后融入的貸款資金，進行全過程的跟蹤監(jiān)督、檢查和有關審計工作。

    四、公司經營范圍

    受政府委托負責我市縣域產業(yè)集群基地銀行貸款的承接、管理、使用和償還；開展市域內企(事)業(yè)、產業(yè)及項目的投融資、咨詢；進行城市基礎設施、公用事業(yè)和基礎產業(yè)的建設和營運；經營與管理市政府授權范圍內的國有資產。

    五、公司治理結構

    經濟開發(fā)公司按照《公司法》的規(guī)定，建立法人治理結構，設立董事會、監(jiān)事會，實行總經理負責制。

    同意經濟開發(fā)公司章程，經濟開發(fā)公司按照《公司法》等有關規(guī)定，履行注冊手續(xù)。

    附件：1盤錦市經濟開發(fā)投資有限公司章程

    第一章總則

    第一條盤錦市經濟開發(fā)投資有限公司（以下簡稱公司），是由市政府授權，并注入一定資本金組成的國有獨資企業(yè)，為有限責任公司。

    第二條公司運作方式以資本運營為主，投資經營項目，提供咨詢服務，實現經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。

    第三條公司注冊資本金1億元人民幣。

    第二章公司投資經營范圍

    第四條公司投資經營范圍：

    1受政府委托負責我市縣域產業(yè)集群基地銀行貸款的承接、管理、使用和償還。

    2開展市域內企(事)業(yè)、產業(yè)及項目的投融資、咨詢。

    3進行城市基礎設施、公用事業(yè)和基礎產業(yè)的建設和營運。

    4經營與管理市政府授權范圍內的國有資產。

    第三章股東名稱、出資方式及出資額

    第五條公司股東為盤錦市人民政府，以貨幣方式出資1億元人民幣。   

    第四章公司的機構組成及產生辦法、職權和議事規(guī)則

    第六條按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）的規(guī)定，公司不設股東會，由市政府授權董事會行使股東會的部分職權，決定公司的重大事項，但公司的合并、分立、解散、增減資產和發(fā)行公司債券，必須由市政府決定。

    第七條公司設立董事會，成員四人，其中三人由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換，另一名職工代表董事由公司職工代表大會選舉產生。董事任期三年，任期屆滿，可連任。

    董事會設董事長一人，由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換。

    董事會行使下列職權：

    （一）向市政府報告工作并執(zhí)行其決定；

    （二）決定公司的經營計劃和投資方案；

    （三）制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；

    （四）制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

    （五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

    （六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

    （七）決定公司內部管理機構的設置；

    （八）聘任或者解聘公司總經理，根據總經理提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；

    （九）制定公司的基本管理制度。

    第八條公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘，可由董事會成員兼任。總經理對董事會負責，行使下列職權：

    （一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

    （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

    （三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

    （四）擬訂公司的基本管理制度；

    （五）制訂公司的具體規(guī)章；

    （六）提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

    （七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。
總經理列席董事會會議。

    第九條公司設監(jiān)事會，成員五人，監(jiān)事會設主席一人，監(jiān)事會主席由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換，另四名職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產生。

    監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。

    監(jiān)事會行使下列職權：

    （一）檢查公司財務；

    （二）對董事會、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；

    （三）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正。

    監(jiān)事列席董事會會議。

    第五章公司法定代表人

    第十條董事長為公司法定代表人，由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換。

    第六章公司營業(yè)期限、解散事由及清算辦法

    第十一條公司的營業(yè)期限為二十年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

    第十二條公司有下列情形之一的，可以解散：

    （一）市政府決定解散的；

    （二）因公司合并或者分立需要解散的；

    （三）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的。

    第十三條公司解散時，依據《公司法》的規(guī)定成立清算組，對公司進行清算。清算結束后，清算組應將清算報告報市政府和有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公司終止。

    第七章需要規(guī)定的其他事項

    第十四條公司章程的解釋權屬于董事會。

    第十五條公司登記事項以工商行政管理部門核定為準。

    第十六條本章程由出資人訂立，自公司設立之日起生效。

    一、董事會

    董  事 王寶成

    董  事 劉軍利

    董  事 袁朝暉

    二、監(jiān)事會

    主 席 楊山林

    監(jiān) 事 李軍

    監(jiān) 事 王占杰

    監(jiān)事董 志剛

    監(jiān) 事 常薇